Bereits Nutzer?
GwG-Bausteine
Risikoanalyse
Risiken nach Kunden, Produkten, Ländern, Transaktionen und Prozessen strukturiert erfassen.
Interne Sicherungsmaßnahmen
Grundsätze, Verfahren, Kontrollen und Aufgaben nachverfolgen.
KYC und wirtschaftlich Berechtigte
Kundenprüfung, Unterlagen, Risikoklasse und Reviews dokumentieren.
Schulungen
Schulungsstatus, Teilnahme, Wiederholung und Nachweise führen.
Verdachtsfall-Workflow
Interne Bewertung, Dokumentation und Entscheidungsvorbereitung strukturieren.
Fachanwaltliche Begleitung
Setup, Review, Schulung oder laufende Begleitung nach Vereinbarung.
Wichtig: Bitte übermitteln Sie über öffentliche Anfrageformulare keine vertraulichen Verdachtsfallinformationen.
Nächster Schritt
Fragen Sie eine Demo, einen GwG-Risiko-Check oder fachanwaltliche Begleitung an.